比亚迪投资福建金石能源 后者经营范围含半导体器件专用设备制造等

集微网消息 据天眼查显示，1月28日，福建金石能源有限公司（下称：金石能源）发生工商变更，原股东泉州市金太阳电子科技有限公司退出，新增股东比亚迪等，同时注册资本由1.9亿增加到2.14亿。

资料显示，金石能源成立于2016年3月，主要从事HDT高效太阳电池组件与半导体器件专用设备制造、电子专用设备制造及整套生产线“交钥匙工程”的研发、制造、销售及综合服务，致力于成为高效异质结太阳电池及高端光伏装备的世界级领先企业。

前不久，比亚迪在西安成立汽车零部件有限公司，法定代表人为罗忠良，注册资本10亿元，经营范围含汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机制造；电动机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；输配电及控制设备制造；铸造机械制造；照明器具制造；智能车载设备制造等。

而西安比亚迪汽车零部件有限公司由长沙市比亚迪汽车有限公司全资持股。（校对|Value）

福建仅有的比亚迪，平潭观光线上的比亚迪K8S双层公交

乘着双层巴士，吹着风，在环岛公路上漫游，美景尽收眼底~

2018年2月，中国大陆距离台湾省最近的地方——平潭岛，开通了一条环岛旅游观光巴士线路。这条线路的配车，使用的则是福建省首批比亚迪客车、福建省首批纯电动双层巴士——比亚迪K8S。2021年11月1日，这条环岛旅游观光巴士线路停止运营，而笔者也在线路停运的前一天来到平潭，“抢救性拍摄”了一下这6台省内少有的K8S。

这6台K8S的正式型号为BYD6100LSEV1，由平潭旅游客运公司购入，车辆于2017年9月出厂，据当时的中标结果显示，本批车单价近197万元，6台车总价达到约1180万元。虽然车辆于2017年10月就已经到货，但到了2018年2月才正式上路。由于平潭旅游客运公司拟设计彩绘贴纸对车辆进行装扮，因此本批车出厂时采用的是默认红色“一桶漆”涂装。

原始涂装，图作者微博@West系偽車迷

此后，这6台车上画了不同主题的彩绘贴纸进行装饰，分别为“海”、“风”、“沙”、“情”、“麒”、“石”6个主题，据司机师傅介绍，一幅彩绘的设计费达到了两万元。遗憾的是，由于长期的风吹日晒，尤其平潭海风较大，且没有很好地保养维护，这些彩绘贴纸均已褪色严重甚至破损。

彩绘贴纸尚未褪色前，图作者微博@D_Y6888

彩绘贴纸现状

这些车上线初悬挂的是黄牌，后期平潭县启用新能源车牌时才更换号牌为绿牌。K8S采用全铝合金车身，更加轻量化，整车外观设计简约，前脸采用了圆形车灯，低前围设计使驾驶视野更加开阔。

K8S采用长轴距，短后悬的车身结构，意在提高车身中部的空间。前脸采用分体式圆灯，搭配黑色的翼展式装饰面板，比亚迪的特征一目了然。

车身尾部同样采用了小圆灯的设计，每个小圆灯都增设了独立的四边形矩形黑色底板。该车采用了通达电牌，前后电牌的中间路号部分为红色字体，遗憾的是该车电牌多为滚动标语，且线路名称为长文字而非数字，因此双色电牌并不能完全发挥它的作用。

该车腰牌与广州深圳等地方常见的腰牌相同，竖行达64点阵，电牌面积很大，能够显示途经站点，但据司机师傅说这几台车的腰牌基本都已无法正常亮起，十分可惜。

图作者微博@厦门公交GPS能手

车胎方面采用了米其林275/70R 22.5轮胎以及美铝的铝合金轮圈，底盘采用气囊悬架，可以调整车身高度。通过上述配置不难发现，平潭这批K8S均为高配。

该车的“三电”系统（电池、电机、电控）均为比亚迪自家生产，电池为磷酸铁锂电池（电量约253度）。电机型号为TZ2712XSB（功率100kw），电机采用了比亚迪特有的轮边电机，从上图可以看到类似轮边减速器的后桥机构。该车采用松芝空调、一踏低地板入口，后门带有无障碍踏板。

车内设有无障碍区域，座椅采用春山软座，上层除头尾窗为推拉窗外，均为全封闭窗。车内上下两层均有滚动屏。车内一层高度约为一米九，站立空间较大，而二层高度约为一米七，长得高一点的人走起来就需要“猫腰”前行了。

由于下层要给动力电池仓以及电控系统腾出位置，故采用封尾处理。而到了上层以后可以发现，上层空间整体呈现出贯通状态，后部设有车窗，车舱内部视野非常好，作为观光车使用非常合适。

驾驶位采用了气囊减震座椅，仪表台为机械式简约化布局，四副式方向盘带有喇叭按钮。后面的仪表盘采用了对称式实体表，中间带有一块尺寸较大的防眩光仪表，信息非常齐全。

这条观光旅游线路本是为了填补平潭公交旅游服务业的空白所开通的，但为什么如今会走到停止运营这一步呢？司机师傅认为，可能是与该条线路宣传不足有关。据司机师傅介绍，虽然该线票价已十分便宜（10元/人，厦门观光巴士票价为平潭的4倍），平常该线的客流量并不多，但是在发布停运公告的这最后几天，客流量居然有了明显的提升，尤其在当天（停运前最后一天），有许多乘客闻讯前来乘坐，可见在一定的宣传后，才能提升该线的知名度。

司机师傅说，停运后，这6台K8S将转配至闽运平潭公交公司，是否会继续行走观光旅游线路还不得而知。希望易主后，这几台K8S能够旧貌换新颜，提升知名度，继续穿梭在山海之间。

厦门日上集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-002

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年年末总股本70,111万股，扣除公司回购的不适用于利润分配的420万股，以69,691万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专注于汽车车轮和钢结构双主业的稳健经营，公司的主营业务为汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构的制作、安装，公司已成为集汽车车轮、钢结构+预制墙板+楼承板+金属围护系统于一体，在区域市场竞争实力较强的综合性金属制品企业。报告期内公司的主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下：

（1）汽车车轮业务

1）业务概述

车轮已经成为国内领先的钢轮品牌。

2）经营模式

采购模式：公司一直坚持集团集中采购，实现了规模采购效益。公司依托集团ERP系统建立了完善的采购管理体系。集团采购部门根据ERP系统测算的物料需求，综合实时库存情况计算合适的采购指令，在保障生产供应的同时兼顾安全库存容量。公司年用钢量约为50万吨，主要原料由首钢、宝钢等行业领先的专业钢厂直接供应，确保品质。公司高度关注原材料价格走势，结合订单情况和经营计划，特殊规格的钢材根据订单直接锁定价格、数量；通用规格的钢材依照“低价位高库存、高价位低库存”的采购策略，保障了公司产品的竞争能力。

生产模式：公司主要实行以单定产，为保证产品的交货周期，对生产周期较长的通用规格部件提前生产备用，对于订单需求稳定的常用规格钢圈按照安全存库策略提交生产订单，确保产品发货周转。

销售模式：公司的车轮销售为OE整车厂配套和AM零售经销相结合的方式，内销和出口并行的销售模式。根据中国汽车行业协会统计的2020年中国国内销量前十家的商用车企业，公司已经与6家达成OE供货协议。

3）行业发展情况

公司属于“C制造业”大类下的“C3311金属结构制造业”和“C3660汽车零部件及配件制造业”。公司为汽车零部件制造企业，汽车零部件行业是汽车行业的主要跟组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。2020年，突如其来的新冠疫情，汽车消费市场受到较大影响，2020年4月份随着疫情的好转汽车市场逐步复苏，2020年全年产销增速稳中略降，基本消除了疫情的影响。根据中国汽车工业协会2021年1月13日发布的数据显示，2020年我国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，降幅分别收窄5.5%和6.3%，销量继续蝉联全球第一。从细分市场看，受国III汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%，产量增幅比上年提高18.1%。货车是支撑商用车增长的主要车型，货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%。

2020年公司全年车轮业务实现营业收入12.75亿元，同比上年增长15.79%，公司车轮业务的经营情况与汽车及商业车行业发展是匹配。从汽车发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，根据中国汽车工业协会分析预测，2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%，尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续性快速增长。随着我国“一带一路”建设的深入实施，基础设施建设增多，对商用车、重型工程机械的需求量增大，加之各地继续推行淘汰国三及以下排放标准的柴油货车，全面实施国六排放标准的政策，公司的轻量化无内胎钢轮、锻造铝轮均为节能环保产品，需求快速增长，未来市场前景看好。

4）行业地位和主要业绩驱动

公司是国内领先的汽车钢轮厂商，是国内汽车零部件企业百强。公司目前无内胎钢轮营业收入、产品产能、产量均实现增长，盈利能力进一步增强。

随着中国成为全球最重要的钢铁、商用车及轮胎生产地与消费市场，中国载重车轮行业竞争能力持续增强，并凭借规模经济优势成为全球采购市场。无内胎车轮需求快速增长，无内胎车轮进入门槛较高，尤其是锻造铝合金车轮的技术工艺起点很高，资本投入大，无内胎车轮行业盈利能力将保持在合理水平。随着轻量化无内胎车轮对型钢钢轮替代进程的加快，众多小型型钢钢轮生产厂商将被市场淘汰，推动行业集中度的不断提升。未来，拥有规模优势、品牌优势、技术优势等核心竞争力的企业将逐渐扩大市场份额，并获得较高的利润水平。

（2）钢结构业务

1）业务概述

公司的钢结构业务主要为钢结构的设计、制造和安装为主，配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品，公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务，尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展，公司已经在钢结构领域建立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。

2）经营模式

公司拥有在钢结构业务方面完整的资质和认证体系，覆盖了钢结构和相关房屋建筑的范畴，为公司承接国内外钢结构项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单，根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程施工承包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求，每份合同或者订单均需由设计部门拆解成制造详图和构件清单，并为每根构件或零部件建立唯一标识编号，在ERP系统设置产品的物料需求清单后，交付给采购部门集中进行原材料采购，生产部门根据项目交期组织生产、发货。

3）行业发展情况、公司的行业地位

在国家大力推行钢结构建筑的基调之下，国务院办公厅、住建部、国家发改委及各级地方政府相继出台政策，大力支持绿色建筑和装配式钢结构建筑的发展与普及，鼓励市政和桥梁领域尽可能采用钢结构。国家产业政策的推动，有助于钢结构市场需求的快速提升，从而有利于钢结构行业产能利用率的提升和盈利水平的提高。尤其是近年来，随着工业化进程的加快，对石油化工资源的需求量也越来越高，中国石油化工业“十三五规划”，重点建设七大石化产业基地（包括广东惠州、揭阳、福建古雷、海南等地），国内大炼化项目的需求增长迅猛，公司作为国内石化领域钢结构的龙头制造商，未来石化钢结构的业务有望快速增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，面对突发的新冠疫情和复杂的国内外经济形势等严峻挑战，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，坚定发展信念，疫情防控、复工复产和项目建设等各项工作有序推进。报告期内，公司聚焦主业，生产经营稳健发展，虽然出口业务受疫情影响不及预期，但公司根据市场变化及时调整业务布局，全年实现营业收入293,494.88万元，较去年同期增长11.33%，营业总成本285,944.96万元，较上年同期增长12.65%。利润总额9,062.65万元，较上年同期下降4.38%，归属于上市公司股东的净利润7,850.58万元，比上年同期下降4.72%。

（1)钢结构业务深耕细分领域，业务稳中有升。

公司钢结构业务继续深耕细分领域，虽然公司及上下游产业链受疫情影响复工延迟，但得益于国家基础设施建设投入的增加，国内钢结构业务形势相对良好，全年实现营业收入140,030.87万元，同比增长4.68%。公司根据自身优势，着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等细分领域的钢结构业务，报告期内延续执行或新承接的项目：在石化/设备钢结构领域有漳州奇美化工项目、中石油广东炼化一体化项目、中石化古雷炼化一体化项目、中国寰球长庆乙烷项目、森松格林美模块项目、泰国SBANG项目、富台工业澳洲项目、珀挺菲律宾电厂项目等；在市政/公建/桥梁/轨道交通领域有比亚迪璧山云轨项目、福建龙岩高架桥、赣州改线公路大桥、龙海市人行天桥、广州轨道交通停车场、成都天府机场登机桥项目、广州白云文化中心、南充嘉陵江大桥等；在大型工业厂房领域有南京LG乐金化学项目、重庆京东方二期工程、吉利汽车集团长兴项目、成都紫光存储器项目、重庆领强厂房项目、中联重科智能制造园区厂房、重庆奥特斯三期厂房、苏宁重庆智慧产业园、福建霞浦核电厂、重庆天兆种猪场项目等；在高层钢结构建筑领域有深圳城脉大厦等。目前我国疫情防控取得了重大的战略成果，经济运行复苏平稳，公司钢结构订单增长良好。

（2）钢圈业务紧跟市场调整，内销增长快速弥补出口下滑。

面对受海外疫情影响出口下游需求严重下滑，一方面公司紧跟市场调整业务布局，充分利用在欧美市场多年来积累轻量化载重车轮的销售经验以及齐全的产品链优势，紧抓国家刺激鼓励推广新能源汽车以及淘汰国三货车等产业政策的新机遇，大力推广公司轻量、节能的载重钢轮，2020年国内OE市场销售份额增长快速，如东风柳汽、上汽红岩、大运汽车、中国重汽、中集车辆、金龙汽车等国内大型车厂供货量较上年稳中有增；另一方面公司致力于深耕现有客户、开发新客户，在中信保审核前提下，对合作多年的海外优质客户给予业务上的支持，联动上下游合作伙伴共克时艰，保护产业链的可持续发展。报告期内，公司车轮业务实现营业收入127,542.78万元,比上年同期增长15.79%，其中国内OE市场增长了97.48%，弥补了疫情带来的出口业务下滑。

（3）锻造铝合金项目建设有序进行，非公开发行股票申请尚在发行筹备中。

锻造铝合金轮毂是汽车“轻量化”、“低碳化”变革和“新材料”创新战略的重要组成部分，随着国内汽车行业对排放标准日趋严格、节能环保的需求日益凸显，轻量环保的产业趋势明显，锻造铝合金产品更符合未来汽车产业发展方向。报告期内，公司锻造铝轮客户开拓情况良好，陆续通过包括厦门金龙、中集车辆、东风柳汽等多家车厂装车测试后并取得销售订单或意向性订单，在国际市场，随着锻造铝轮产品国际认证程序的稳步推进，目标客户的开拓也取得了明显的成果。同时，公司也在加快锻造铝轮的研发创新，在商用车锻造铝轮产品的工艺开发、产品测试不断成熟的基础上，进一步研发更多不同尺寸的产品以满足各类客户群的需求。公司于2019年底重新筹划轻量化锻造铝合金智能制造项目非公开发行事宜，该项目于2020年9月8日获得中国证监会核准，批文有效期12个月，目前该项目尚在发行筹备阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况请参见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 36、重要会计政策及会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人：吴子文

二零二一年三月十九日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-001

厦门日上集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2021年3月8日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2021年3月19日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务决算报告已经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了立信中联审字[2021]C-0001号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2021年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度总经理工作报告的议案》

《2020年年度总经理工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司2020年年度报告》第四节的“一、概述”至“九、公司未来发展的展望”。

详细内容已于2021年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事黄健雄先生、何璐婧女士、陈守德先生向董事会提交了《2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。《2020年年度董事会工作报告》详细内容已于2021年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2020年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2020年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

(五) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》

考虑到股东利益和公司长远发展的要求，公司董事会向2020年年度股东大会提交2020年度利润分配预案为：按2020年年末总股本70,111万股，扣除公司回购的不适用于利润分配的420万股，以69,691万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发3484.55万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详细内容已于2021年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(六) 逐项审议通过了《关于2020年年度董事薪酬的议案》

2020年董事薪酬，所有董事对自己薪酬回避表决，表决情况如下：

1、公司董事长、总经理吴子文先生2020年年度薪酬为45.22万元人民币（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、公司董事、副总经理吴志良先生2020年年度薪酬为44.23万元人民币（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、公司董事、副总经理黄学诚先生2020年年度薪酬为35.02万元人民币（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4、公司董事吴伟源先生2020年年度薪酬为35.20万元人民币（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

5、公司独立董事黄健雄先生2020年年度薪酬为10.00万元人民币（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

6、公司独立董事陈守德先生2020年年度薪酬为10.00万元人民币（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

7、公司独立董事何璐婧女士2020年年度薪酬为10.00万元人民币（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同时，提请2020年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2020年董事与高级管理人员的薪酬情况与2021年年度目标来确定2021年董事与高级管理人员的薪酬。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(七) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度高级管理人员薪酬的议案》

1、公司副总经理、财务总监何爱平先生2020年年度薪酬为43.10万元人民币（含税）；

2、公司副总经理、董事会秘书吴小红女士2020年年度薪酬为30.12万元人民币（含税）；

3、公司副总经理田民镜先生2020年年度薪酬为35.01万元人民币（含税）。

4、公司副总经理郑育青先生2020年年度薪酬为11.07万元人民币（含税）。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

(八) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》《厦门日上集团股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》。

详细内容已于2021年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》立信中联审字[2021]C-0003号。

(十) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容参见2021年3月23日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(十一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

详细内容参见2021年3月23日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

(十二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）

详细内容参见2021年3月23日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(十三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》。

董事会同意《未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》，公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

详细内容参见2021年3月23日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年4月15日（星期四）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2020年年度股东大会。

详细内容参见2021年3月23日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1、 公司第四届董事会第十五次会议决议

2、 公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

3、 厦门日上集团股份有限公司2020年年度报告

4、 厦门日上集团股份有限公司2020年年度报告摘要

5、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司二O二O年度审计报告》（立信中联审字[2021]C-0001号）

6、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来鉴证报告》（立信中联审字[2021]C-0003号）

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年3月23日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-008

厦门日上集团股份有限公司

关于召开公司2020年年度股东大会的通知

根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，公司决定召开2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年年度股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月15日上午9:15-9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月15日上午9：15至2021年4月15日下午15：00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2021年4月9日（星期五）

6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，2020年年度股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7. 出席对象：

（1）截止2021年4月9日（星期五）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2020年年度股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、 会议审议事项

1. 关于2020年年度财务决算报告的议案

2. 关于2020年年度董事会工作报告的议案

3. 关于2020年年度报告及其摘要的议案

4. 关于2020年年度利润分配预案的议案

5. 关于2020年年度董事薪酬的议案

6. 关于续聘会计师事务所的议案

7. 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

8. 关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

9. 关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案

10. 关于2020年度监事会工作报告的议案

11. 关于2020年度监事薪酬的议案

公司独立董事在本次股东大会上进行2020年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案8需经股东大会以特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司2021年3月23日指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

四、 出席现场会议及登记办法：

1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

4、 登记手续

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2021年4月12日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

联系人：吴小红、邱碧华

电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

联系电话：0592-6666866

传真：0592-6666899

2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、 备查文件

1、 公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、 公司第四届监事会第十五次会议决议

特此通知。

附件一：

网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362593

2、投票简称：日上投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15至（现场股东大会召开当日）下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

厦门日上集团股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

厦门日上集团股份有限公司：

截止2021年4月9日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司于2021年4月15日（星期四）下午15:00召开的2020年年度股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认！

附件三：

厦门日上集团股份有限公司

2020年年度股东大会参会登记表

截止2021年4月9日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司 股票，拟参加公司2020年年度股东大会。

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-003

厦门日上集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2021年3月8日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2021年3月19日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

《2020年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(二) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务决算报告已经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了立信中联审字[2021]C-0001号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2021年3月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(三) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2020年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2020年年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(四) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》对利润分配的相关要求

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(五) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

监事会审阅了《内部控制自我评价报告》的内容，监事会认为：公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

(六) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(七) 逐项审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》

2020年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:

1、公司监事会主席张文清先生2020年年度薪酬为38.48万元人民币（含税）；

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

2、公司监事兰日进先生2020年年度薪酬为46.55万元人民币（含税）；

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3、公司监事陈明理先生2020年年度薪酬为35.01万元人民币（含税）

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票

同时，提请2020年年度股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2020年监事薪酬情况与2021年年度目标确定2021年薪酬。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(八) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》

《未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（）。

1、 公司第四届监事会第十五次会议决议；

监事会

2021年3月23日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-004

厦门日上集团股份有限公司关于公司

及控股子公司向银行申请授信额度的公告

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年3月19日审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。同意公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总额度不超过35亿元（折合人民币）的综合授信额度，相关情况如下：

一、本次申请综合授信额度基本情况。

1、授信总额度：不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度，额度范围内公司及控股子公司可以循环使用。

2、授信品种：包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。

4、额度有效期：自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂，公司及合并报表范围内的子公司皆可以使用。

二、公司申请综合授信额度的审批程序及后续授权

公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司本次申请的综合授信额度是为了满足日常经营资金和未来发展需要，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请2020年年度股东大会授权董事长在2020年年度股东大会形成决议后根据公司实际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署与相关的各项文件。授权有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过上述授信总额度，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件：

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-005

厦门日上集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

一、 担保情况概述

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在有效期内对合并报表范围内的控股子公司向银行或其他金融机构申请综合授信提供保证担保，担保总额度不超过19.00亿元（折合人民币），担保期限自2020年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体明细如下：

经上年股东大会审批后尚在履行中的担保余额包含在本次担保总额度内。董事会提请股东大会授权董事长全权办理与各授信机构在上述额度内发生的担保事宜及签署担保相关的各项法律文书。授权有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述担保额度可循环使用，不需要另行经过董事会或股东大会审批。超出上述总额度的担保，需按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

以上担保事项尚需提交股东大会，以特别决议审议通过。

二、 主要被担保人基本情况

1、厦门新长诚钢构工程有限公司

成立日期：1997年2月24日

注册地址：厦门市集美区杏北路39号

法定代表人：吴志良

注册资本：3800万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑业。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其86.84%、13.16%的股权。

截至2020年12月31日，资产总额144,762.38万元，负债总额107,743.07万元（其中：银行贷款总额20,348.08万元，流动负债总额105,473.07万元），净资产37,019.31万元，营业收入157,893.45万元、利润总额3005.42万元，净利润3088.30万元。

2、厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：2006年12月22日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号

法人代表：吴志良

注册资本：1,160万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。

截至2020年12月31日，资产总额56,965.7万元，负债总额25,042.08万元（其中：银行贷款总额11,309.42万元，流动负债总额22,781.41万元），净资产31,923.62万元，营业收入75,951.67万元、利润总额643.29万元，净利润481.44万元。

3、四川日上金属工业有限公司基本情况

成立日期：2010年4月26日

注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园

法人代表：吴子文

注册资本：20,000万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，资产总额59,142.54万元，负债总额10,577.76万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额10,424.54万元），净资产48,564.78万元，营业收入75,082.54万元、利润总额858.99万元，净利润754.34万元。

4、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况

成立日期：2011年3月22日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴志良

注册资本：50,000万元

经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，资产总额92,320.56万元，负债总额34,851.59万元（其中：银行贷款总额1000万元，流动负债总额34,851.59万元），净资产57,468.97万元，营业收入83,882.82万元、利润总额1,828.52万元，净利润1367.52万元。

5、福建日上锻造有限公司基本情况

成立日期：2017年02月27日

注册地址：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园

法定代表人：吴子文

注册资本：10000万元

经营范围：公司经营范围：钢圈制造；铝合金、镁铝合金轮毂制造；钛合金产品制造；铝合金产品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零部件加工及设备修理；汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用；铝、铝合金、镁铝合金、钛合金轮毂性能检验及产品检测；自营和代理商品及技术进出口业务（涉及企业登记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，资产总额23,494.18万元，负债总额18,595.95万元（其中：银行贷款总额4,587.37万元，流动负债总额14,249.19万元），净资产4,898.23万元，营业收入8,676.97万元、利润总额-2,023.1万元，净利润-1,533.95万元。

6、厦门多富进出口有限公司

成立日期：2008年05月28日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（一号厂房）

法定代表人：吴志良

注册资本：50万元人民币

经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，资产总额9,454万元，负债总额9,493.45万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额9,483.72万元），净资产-39.45万元，营业收入21,650.69万元、利润总额-549.34万元，净利润-547.25万元。

7、新长诚（越南）有限公司基本情况

成立日期：2008年1月30日

注册地址：越南北宁省北宁市桂武工业区地块编号H10（英文地址LOT NO H10 QUE VO INDUSTRIAL PARK, NAM SON COMMUNE, BACNINH PROVINCE, VIETNAM）

法人代表：吴志良

注册资本：993万美元

经营范围：钢结构和载重钢轮的生产和销售

与公司的关联关系：厦门新长诚钢构工程有限公司持有其100%的股权。

截至2020年12月31日，资产总额20,474.99万元，负债总额6,063.18万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额6,063.18万元），净资产14,411.81万元，营业收入31,461.79万元、利润总额5,508.1万元，净利润4,374万元。

三、 担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：19.00亿元（折合人民币），实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。

3、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

四、 董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司提供总额不超19.00亿元（折合人民币）的金融机构综合授信提供保证担保，并授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件。

五、 独立董事意见

公司所有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司融资提供连带责任担保。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年3月19日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为148,150.00万元，实际发生的担保金额为97,288.03万元。本次公司拟为控股子公司提供总额不超过19.00亿元（折合人民币）的金融机构融资提供保证担保，占公司2020年12月31日经审计净资产195,397.45万元的97.24%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、 备查文件：

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议的独立意见

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-006

厦门日上集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2021年年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公司拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：李金才

（6）2020年末合伙人40人，注册会计师327人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112人。

（7）2019年度经审计的收入总额25,998.21万元，审计业务收入19,431.18万元，证券业务收入8,337.47万元。

（8）2020年度上市公司审计客户20家；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等；审计收费总额2,324.60万元。2020年度挂牌公司审计客户135家，审计收费总额1,991.86万元。

（9）本公司同行业上市公司审计客户1家

2、投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及相关从业人员均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：高凯，中国注册会计师，从2008年6月起一直从事审计工作，先后任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾为朗姿股份有限公司、金鸿控股集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司、星期六股份有限公司、北京醉纯科技股份有限公司等公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

拟签字会计师：周赫然，中国注册会计师，从2016年12月起从事审计工作，先后任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理。曾为天津滨海能源发展股份有限公司、金鸿控股集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司、北京醉纯科技股份有限公司等公司提供审计服务。

项目质量控制负责人：杨铭姝，2006年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务14年，负责审计和复核多家上市公司。

2、诚信记录

项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度公司拟续聘立信中联提供年审服务的审计费用为70万元，与2020年度审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

2、公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联为2021年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘立信中联为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司2021年3月23日披露于巨潮资讯网（）的《厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交2020年年度股东大会审议，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及其他相关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息。

5、审计委员会的履职文件

6、深交所要求的其他文件。

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-007

厦门日上集团股份有限公司关于

举行2020年年度报告网上说明会的通知

根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2021年4月9日（星期五）下午15：00～17：00通过全景网举办2020年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（)参与本次年度业绩说明会。参加本次说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何璐婧女士、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士。

欢迎广大投资者积极参与。

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2021-009

厦门日上集团股份有限公司

关于取得专利证书的公告

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司厦门日上运通物联网有限公司（以下简称“日上运通”）、厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚”）近日收到国家知识产权局颁发的专利证书，具体信息如下：

一、 公司

二、 日上运通

三、 新长诚

以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。